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明陞官网平台,珠海格力电器股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

作者:匿名 时间:2020-01-11 19:40:16】

明陞官网平台,珠海格力电器股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

明陞官网平台,证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2019-060

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司(以下称“格力电器”、“公司”或“本公司”)于2019年10月25日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第八次会议的通知,会议于2019年10月30日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持,应出席会议董事9人,实际出席会议9人,公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

经会议审议,相关议案表决结果如下:

1、以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《2019年第三季度报告及其正文》

公司三季度报告全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,三季度报告正文同时披露于公司指定信息披露报刊(公告编号:2019-059)。

2、以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》

董事会审议认为:公司根据相关业务需要,以及中国证监会对《上市公司章程指引》的修改,对公司章程做相应修订,相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求。

《<珠海格力电器股份有限公司章程>修订案》同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

董事会审议认为:根据公司章程的修订内容,公司对股东大会议事规则相关条款进行同步修订,相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求。

《<珠海格力电器股份有限公司股东大会议事规则>修订案》同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-061)。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二一九年十月三十一日

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